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关于墨西哥买方诈骗风险提示

来源:邦阅网
作者:物流巴巴
发布时间:2019-06-17
【基本信息】
【公司名】墨西哥Tafich家族企业
【姓名】Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich
【联系方式】- dimitri@abditex.com - abraham@abditex.com - jerry@abditex.com - jetatex@gmail.com - tafichgerardo@gmail.com - Abraham_tafich@hotmail.com - gerardotafich@gmail.com - zoofiiaah@hotmail.com


【摘要】 关于墨西哥买方诈骗风险提示!

近年来,海外买方诈骗案件频发,不少出口企业吃了暗亏。近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件,请出口企业特别关注!


墨西哥


近期,据中国信保江苏分公司调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕,避免损失!


真实案例


墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。


核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。


1. 目前已知有四家公司属于上述集团


- Abditex SA de CV


- Jetatex SA de CV


- Distribuidora Tafitex SA de CV


- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV


2. 该集团主要联系人,请您格外注意


- Abraham Tafich


- Dimitry Tafich


- Jerry Tafich


- Gerardo Tafich


3. 该家族集团主要联系人邮箱


- dimitri@abditex.com


- abraham@abditex.com


- jerry@abditex.com


- jetatex@gmail.com


- tafichgerardo@gmail.com


- Abraham_tafich@hotmail.com


- gerardotafich@gmail.com


- zoofiiaah@hotmail.com


相关风险防范建议


据反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:


1. 根据买方商业信息进行初步甄别


建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。


2. 主动调取资信报告规避风险


建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。

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