外贸相关干货精选与分享,外贸社交媒体营运推广技巧。
对于不信任的客户,可以到“外贸案例搜索”搜一下他的公司、名字、联系人信息。
商桥新外贸
微信公众号:ollogroup
 

关于巴拉圭、俄罗斯买方诈骗风险提示

来源:邦阅网
作者:物流巴巴
发布时间:2019-06-19
【摘要】 关于巴拉圭、俄罗斯买方诈骗风险提示

巴拉圭


自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。


由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证,而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。


另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易,故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。


除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方之后为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。


建议出口企业在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。



俄罗斯


据做服装外贸的爆料:俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款!该公司利用合同诈骗手段,手法比较隐蔽,令不少服装外贸公司上当受骗。


该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司(MK、FC等公司)进行釆购合同诈骗。同一伙人,以不同公司名义与你做生意。具体手法如下:多次的合作过程中,这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同,下次找个理由,用香港的公司名义给你签订合同,但生产的都是INCITY同一品牌的货品。


很多供应商觉得也是合理的,就签订了生产合同,拿了定金生产。在这合作过程中,通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然有一天,不给你订单了,你拿着合同来追讨货款,广州的INCITY公司会告诉你,这个与他们没有关系,香港和欧洲的INCITY公司倒闭了,他们没有欠你货款。其实是同一伙人在搞合同诈骗。


INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内,直至解散仍未履行付款,解散前也未通知供应商,存在恶意的主观行为。


相关风险防范建议


1. 情况不明不签约


在合同签订前,要通过工商部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况,还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对,防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。


2. 认真审查合同条款


订立合同时要严格遵守国家法律政策,不可为贪图小利而规避法律,对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲,使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确,并符合国家的有关规定,必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等都必须明确无误的约定,要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文,签订合同时最好能请律师审查,并进行公证。


3. 设定担保,以防万一


签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时,债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保,一旦合同得不到履行,可以通过各种担保方式得到受偿。


4. 及时报案,减少损失


发现有可能受骗时,要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷,也可以直接向人民法院起诉,同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的,会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。


免责声明:对本网站的内容,我们不提供任何形式的关于内容的正确性、有效性、稳定性、不侵犯他人权利等方面的保证;不保证网站内容所包含的文字、图形、或其它事项的准确性或完整性,也不保证本网站的内容不存在打印、复制及其他输入方面的错误。我们可能随时更改本网站内容,但不保证在更新时通知您。用户使用本网站服务所存在的风险和产生的一切后果由自己承担,本网站不承担任何法律责任。如有疑问,可致电:0512-68955080

资讯图文推荐

微信关注商桥新外贸


  

  
网站首页 | 关于我们 | 网站地图 | 广告服务 | 网站留言
  

© 2016 苏州商桥电子商务技术有限公司 All Rights Reserved  
Tel:0512-87818678,0512-68955080 ,68955309, 68955319   Email: main@ollomall.com
地址: 江苏省苏州工业园区月亮湾15号中新大厦1105  

  
苏ICP备16061959号-1